Prima pagina | Contact | Intrebari si raspunsuri frecvente | Link-uri utile | Concurs | Achizitii publice | English Documents 
Training activity plan for obliged entities for the year 2023 according to the provisions of the National Risk Assessmen
|
No |
Type of entity obliged entity |
Planned period |
Organizers |
|
|
Casinos and online gambling - gambling service providers licensed by the National Gambling Office |
May / October |
NOPCML/ONG |
|
|
Bingo - Organisers of bingo activities (gambling service providers licensed by the National Gambling Office) and lotteries; betting and slot-machine games outside casinos - gambling service providers licensed by the National Gambling Office) |
September |
NOPCML/ONG |
|
|
Notaries public registered with the National Union of Public Notaries in Romania |
April |
NOPCML/NUNPR |
|
|
Lawyers registered in the bar associations of the National Union of Bars in Romania |
September |
NOPCML/NURBA |
|
|
Tax consultants registered with the Chamber of Tax Consultants |
June |
NOPCML/NUNPR |
|
|
Expert accountants and authorized accountants registered with the Body of Expert and Licensed Accountants of Romania |
October |
NOPCML/RCCA |
|
|
Insolvency practitioners registered with the National Union of Insolvency Practitioners |
June |
NOPCML/NUIP |
|
|
Authorized evaluators registered with the National Association of Authorized Valuers in Romania |
May |
NOPCML/NAAAR |
|
|
Bailiffs registered with the National Union of Bailiffs of Romania |
October |
NOPCML/NUJO |
|
|
Financial auditors registered with the Chamber of Financial Auditors of Romania |
September |
NOPCML/CFAR |
|
|
Providers of services to companies or trusts other than those referred to in Article 5 (5) (a) and (b) of the Law |
April / October |
NOPCML |
|
|
Entities which effectively carry out the activities referred to in Article 5(5). (1) lit. e) of the Law according to CAEN code 7022 - business and management consultancy |
May / November |
NOPCML |
|
|
Digital wallet providers and virtual and fiat currency exchange service providers authorised/registered by the Ministry of Finance |
May / October |
NOPCML |
|
|
Real estate agencies |
March / November |
NOPCML |
|
|
Real estate developers |
April / November |
NOPCML |
|
|
Pawnshops – non-banking financial institutions registered in the Register of records of the National Bank of Romania |
July |
NOPCML |
|
|
Other persons who, as professionals, sell goods, including precious metals and stones , only to the extent that they carry out cash transactions, the minimum limit of which represents the equivalent in lei of EUR 10,000, regardless of whether the transaction is executed through a single operation or through several operations related to each other |
April |
NOPCML |
|
|
Persons who trade works of art or who act as intermediaries in the trade of works of art / persons who store or trade works of art or who act as intermediaries in the trade in works of art, when this activity is carried out in free zones |
July |
NOPCML |
|
|
Non-banking financial institutions registered exclusively in the General Register of the National Bank of Romania and which do not have the status of payment institution or electronic money institution |
September |
NOPCML |
|
|
Mutual aid houses - registered in the Register of records of the National Bank of Romania |
May |
NOPCML |
|
|
Foreign exchange offices authorized by the Ministry of Finance |
September |
NOPCML |
|
|
Postal service providers authorized by the National Authority for Administration and Regulation in Communications, which provide payment services |
September |
NOPCML |
|
|
Private pension fund managers and financial investment companies |
October |
NOPCML/FSA |
|
|
Insurance / reinsurance companies |
May |
NOPCML/FSA |
|
|
Credit institutions |
October |
NOPCML/NBR |
|
|
Non-banking financial institutions under the supervision of the NBR and payment service providers |
May |
The periodicity of the training activities took into account the NRA.
The estimated number of participants for the virtual format is unlimited.
The date and time of the training activity are established by mutual agreement by the ONPCSB and the beneficiaries.
Depending on the topic, they will be invited from the supervisory authorities and/or representative associations, including self-regulatory bodies.
Planul activitatii de instruire a entitatilor raportoarepentru anul 2023 conform prevederilor Evaluarii Nationale a Riscurilor
|
Nr crt |
Tipul entitatii raportoare vizate |
Perioada planificata |
Organizori |
|
|
Cazinouri si j ocuri de noroc on-line - furnizori de servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc |
mai / octombrie |
ONPCSB/ONJN |
|
|
Bingo
- Organizatori de activitati de bingo (furnizori de servicii de jocuri de
noroc licenţiaţi de Oficiul Naţional pentru Jocuri de
Noroc) si l
oterii;
|
septembrie |
ONPCSB/ONJN |
|
|
Notari publici înregistraţi la Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România |
aprilie |
ONPCSB/UNNPR |
|
|
Avocaţi înregistraţi în barourile Uniunii Naţionale a Barourilor din România |
septembrie |
ONPCSB/UNBR |
|
|
Consultanţi fiscali înregistraţi la Camera Consultanţilor Fiscali |
iunie |
ONPCSB/UNNPR |
|
|
Experţi contabili şi contabili autorizaţi înregistraţi la Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România |
octombrie |
ONPCSB/CECCAR |
|
|
Practicieni în insolvenţă înregistraţi la Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă |
iunie |
ONPCSB/UNPIR |
|
|
Evaluatori autorizaţi înregistraţi la Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România |
mai |
ONPCSB/ANEVAR |
|
|
Executori judecătoreşti înregistraţi la Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România |
octombrie |
ONPCSB/UNEJ |
|
|
Auditori financiari înregistraţi la Camera Auditorilor Financiari din România |
septembrie |
ONPCSB/CAFR |
|
|
Furnizori de servicii pentru societăţi sau fiducii , alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. e) şi f) din Lege |
aprilie / octombrie |
ONPCSB |
|
|
Entităţi care desfăşoară efectiv activităţile menţionate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Lege conform codului CAEN 7022 – consultanta pentru afaceri si management |
mai / noiembrie |
ONPCSB |
|
|
Furnizori de portofele digitale si furnizori de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare autorizaţi/înregistraţi de Ministerul Finanţelor |
mai / octombrie |
ONPCSB |
|
|
Agenţii imobiliare |
martie / noiembrie |
ONPCSB |
|
|
Dezvoltatori imobiliari |
aprilie / noiembrie |
ONPCSB |
|
|
Case de amanet – instituţii financiare nebancare înscrise în Registrul de evidenţă al Băncii Naţionale a României |
iulie |
ONPCSB |
|
|
Alte persoane care, în calitate de profesioniști comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase , numai în măsura în care efectueaza tranzacții în numerar, a căror limita minimă reprezintă echiv. în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni legate între ele |
aprilie |
ONPCSB |
|
|
Persoane care comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul de opere de artă / persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfăşurată în zone libere |
iulie |
ONPCSB |
|
|
Instituţii financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al Băncii Naţionale a României şi care nu au şi statut de instituţie de plată sau instituţie emitentă de monedă electronică |
septembrie |
ONPCSB |
|
|
Case de ajutor reciproc - înscrise în Registrul de evidenţă al Băncii Naţionale a României |
mai |
ONPCSB |
|
|
Case de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanţelor |
septembrie |
ONPCSB |
|
|
Furnizori de servicii poştale autorizaţi de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, care prestează servicii de plată |
septembrie |
ONPCSB |
|
|
Administratori de fonduri de pensii private si societati de investitii financiare |
octombrie |
ONPCSB/ASF |
|
|
Societati de asigurare / reasigurare |
mai |
ONPCSB/ASF |
|
|
Institutii de credit |
octombrie |
ONPCSB/BNR |
|
|
Institutii financiare nebancare aflate in supravegherea BNR si prestatori de servicii de plata |
mai |
ONPCSB/BNR |
Peridiocitatea de desfasurare a activitatilor de instruire a avut in vedere NRA.
Numarul estimativ de participanti pentru formatul virtual este nelimitat.
Data si ora desfasurarii activitatii de instruire se stabilesc de comun acord de catre ONPCSB si beneficiari.
In functie de tematica vor fi invitati de la autoritatile de supraveghere si/sau asociatii reprezentative, inclusiv organisme de autoreglementare.
” În perioada 22– 25 noiembrie 2022, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor alături de partenerii institutiționali din proiectul SRSP 2020/137.01, vă invită să participați la evenimentele de prezentare a concluziilor Evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în România.
Evenimentul este realizat prin proiectul SRSP 2020/137.01 “Spălarea banilor și finanțarea terorismului - gestionarea riscurilor: Implementarea unui mecanism național de evaluare și gestionare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în România” și finanțat de Comisia Europeană în cadrul Programului de Sprijin pentru Reforme Structurale 2017-2020 și se va desfășura la Grand Hotel Bucharest (fost Intercontinental).
Sesiunile de prezentare se vor desfășura, pentru urmatoarele categorii de entități raportoare supravegheate de Oficiu, astfel:
1.
Marti, 22.11.2022, orele 13.30-17.30 -
avocați, notari, practicieni în insolvență, executori
judecătorești, furnizori de servicii pentru societati sau fiducii.
[
https://scs-online-ro.zoom.us/webinar/register/WN_mRTrC-DlQ8Gfb5aK3hPKgg
|
https://scs-online-ro.zoom.us/webinar/register/WN_mRTrC-DlQ8Gfb5aK3hPKgg
]
2. Miercuri, 23.11.2022, orele 09-13
contabili, evaluatori, auditori, consultanți fiscali, persoanele care acordă consultanţă financiară, de afaceri sau contabilă, jocuri de noroc
https://scs-online-ro.zoom.us/webinar/register/WN_Fe7aXNI0QBO48HPbffju8Q
3. Miercuri, 23.11.2022, orele 13.30-17.30 – furnizori de servicii de schimb intre monede virtuale si monede fiduciare, furnizori de portofele digitale, agenti și dezvoltatori imobiliari, comercianții de opere de artă, IFN-uri supravegheate de FIU, case de schimb valutar, casele de amanet, case de ajutor reciproc
https://scs-online-ro.zoom.us/webinar/register/WN_-6lsOqVCRV63sw18T-yAsg
4. Vineri, 25 noiembrie 2022, orele 09.30-13.00 – entitati financiare non-bancare supravegheate de BNR
https://scs-online-ro.zoom.us/webinar/register/WN_IsaB5ZCLRKqnREaVEuY3ww
Sesiunile de prezentare sunt difuzate și on-line; pentru a participa la aceste evenimente, urmați link-ul aferent categoriei de entitati raportoare din care faceti parte ”
03.11 Institutii financiare nebancare aflate in supravegherea BNR
10.10 Furnizori de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. e) şi f) din Lege
12.10 Case de pariuri si jocuri de noroc on-line (furnizoride servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc)
17.10 Case de ajutor reciproc inscrise in registrul de evidenta al BNR
18.10 Practicieni in insolventa inregistrati la Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa
19.10 Furnizori de portofele digitale si furnizori de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare
20.10 Notari publici înregistraţi la Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, organizat prin Institutul Notarial care furnizeaza link-ul de conectare pt entitati
25.10 Instituţii financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al Băncii Naţionale a României şi care nu au şi statut de instituţie de plată sau instituţie emitentă de monedă electronică
26.10 Evaluatori autorizaţi înregistraţi la Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România
27.10 Institutii de credit (supravegheati de BNR)
06.09 Consultanţi fiscali înregistraţi la CCFR
13.09 Agenţii imobiliare
14.09 Instituţii financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al BNR
15.09 Auditori financiari înregistraţi la CAFR
02.08 Furnizori de servicii poştale autorizaţi de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, care prestează servicii de plată
03.08 Entităţi care desfăşoară efectiv activităţile menţionate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Lege conform codului CAEN 7022 – consultanta pentru afaceri si management
09.08 Persoane care comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul de opere de artă / persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfăşurată în zone libere
11.08 Avocaţi înregistraţi în barourile Uniunii Naţionale a Barourilor din România
24.08 Organizatori de activitati de bingo (furnizoride servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc)
17.08 Prestatori de servicii de plata
18.08 Executori judecătoreşti înregistraţi la Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România
23.08 Case de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanţelor
30.08 Dezvoltatori imobiliari
04.07 Evaluatori autorizaţi înregistraţi la Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România
07.07 Notari publici înregistraţi la Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România- se organizeaza prin Institutul Notarial care furnizeaza link-ul de conectare pt entitati (nu se posteaza link de conectare la sesiunea de instruire pe site-ul Oficiului)
11.07 Furnizori de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. e) şi f) din Lege
14.07 Furnizori de portofele digitale si furnizori de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare
22.07 Institutii de credit (supravegheate de BNR)
26.07 Experţi contabili şi contabili autorizaţi înregistraţi la Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
28.07 Societati de investitii financiare (supravegheate de ASF)
6.06 Case de pariuri si jocuri de noroc on-line (furnizori de servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de ONJN)
7.06 Consultanţi fiscali înregistraţi la CCFR
9.06 Cazinouri, loterii si jocuri de tip slot-machine din afara cazinourilor (furnizori de servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de ONJN)
15.06 Practicieni în insolvenţă înregistraţi la UNPIR
16.06 Agenţii imobiliare
21.06 Case de ajutor reciproc – înscrise în Registrul de evidenţă al BNR
22.06 Administratori de fonduri de pensii private
28.06 Case de amanet – instituţii financiare nebancare înscrise în Registrul de evidenţă al BNR
30.06 Instituţii financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al BNR şi care nu au şi statut de instituţie de plată sau instituţie emitentă de monedă electronică
2.05 Evaluatori autorizaţi înregistraţi la ANEVAR
3.05 Entităţi care desfăşoară efectiv activităţile menţionate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Lege conform codului CAEN 7022 – consultanta pentru afaceri si management
5.05 Furnizori de portofele digitale si furnizori de servicii de schimb între monede virtuale şi monede
9.05 Notari publici înregistraţi la UNNPR
11.05 Auditori financiari înregistraţi la CAFR
12.05 Dezvoltatori imobiliari
17.05 Executori judecătoreşti înregistraţi la UNEJR
20.05 Prestatori de servicii de plata
24.05 Persoane care comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul de opere de artă / persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfăşurată în zone libere
25.05 Avocaţi înregistraţi în barourile UNBR
26.05 Societati de asigurare / reasigurare
5.04 Furnizori de servicii poştale care prestează servicii de plată
6.04 Case de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanţelor
29.04 Institutii financiare nebancare aflate in supravegherea BNR
3.03 Case de amanet – instituţii financiare nebancare înscrise în Registrul de evidenţă al Băncii Naţionale a României
9.03 Cazinouri (furnizori de servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc)
10.03 Societati de investitii financiare
15.03 Consultanţi fiscali înregistraţi la Camera Consultanţilor Fiscali
17.03 Experţi contabili şi contabili autorizaţi înregistraţi la Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
22.03 Practicieni în insolvenţă înregistraţi la Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă
28.03 Agenţii imobiliare
30.03 Loterii si jocuri de tip slot-machine din afara cazinourilor (o parte din furnizorii de servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc) - reprogramat pe 9.06.2022;
17.02 Executori judecătorești înregistrați la Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România
21.02 Reprezentanții persoanelor juridice care activează în domeniul dezvoltării imobiliare
22.02 Reprezentanții persoanelor juridice care activează în domeniul comercializării /intermedierii comercializării/depozitării obiectelor de artă, inclusiv prin intermediul zonelor libere
23.02 Avocați înregistrați la barourile Uniunii Naționale a Barourilor din România
24.02 Reprezentanții prestatorilor serviciilor de plată
28.02 Consultanți pentru afaceri și management, cod CAEN 7022
În perioada 21 septembrie – 06 octombrie 2022 România primește vizita echipei de experți ai Comitetului Moneyval al Consiliului Europei, în cadrul celei de-a V-a Rundă de evaluare a sistemului de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT) din Romania, care are ca obiectiv verificarea conformității tehnice și evaluarea eficienței funcționării sistemului CSB/CFT al României.
Limba romana
English version